证券代码：603909        证券简称：建发合诚          公告编号：2023-020

            建发合诚工程咨询股份有限公司

  董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

【资料图】

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

     一、   会议召开和出席情况

  (一)     股东大会召开的时间：2023 年 3 月 27 日

  (二)     股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4

号楼 11 层会议室

  (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

份总数的比例（%）

  (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

  本次大会由公司董事会召集，董事长林伟国先生主持会议。会议召集、召开

及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     二、    议案审议情况

      (一) 非累积投票议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                      同意                     反对                    弃权

     股东类型                     比例                 比例                    比例

                 票数                     票数                 票数

                             （%）                 （%）                   （%）

      A股       39,050,190    100.00      0       0.00          0       0.00

     (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                   同意                 反对               弃权

议案

            议案名称                        比例              比例     比例

序号                            票数                  票数        票数

                                        （%）             （%）    （%）

       关于 2023 年度日常关联

       交易额度预计的议案

     (三)   关于议案表决的有关情况说明

     本次会议审议的议案通过，议案 1 为普通决议议案，已获得出席会议的股东

或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。股东厦门益悦置业有

限公司所持 58,179,954 股回避表决该议案。

     三、    律师见证情况

     律师：曾招文、张霞

     本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东

大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；

本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

 特此公告。

                 建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

查看原文公告